Aktualności

5 marca 2024

Pakiet regulacyjny PSD3

Jeszcze w 2023 r. opublikowano długo wyczekiwany pakiet regulacyjny UE dot. usług płatniczych, obejmujący: -trzecią dyrektywę ws. usług płatniczych (PSD3); -rozporządzenie ws. usług płatniczych (PSR); -rozporządzenie […]
17 lutego 2023

Kserować czy nie kserować, o to jest pytanie. O dopuszczalności kserowania dowodów na styku przepisów ustawy AML i RODO słów kilka.

O tym, że informacje odpowiedniej jakości odgrywają zasadniczą rolę podczas realizacji obowiązków z zakresu AML/CFT, a zwłaszcza obowiązków wynikających z polskiej ustawy AML nie trzeba nikogo […]
30 maja 2022

ECSP – co i dlaczego nie wyszło?

Rozporządzenie 2020/1503 (ECSP) obowiązuje już przeszło pół roku. To z kolei zmusza do pierwszych wniosków dotyczących jego funkcjonowania. Pewne wnioski nasuwa niewątpliwie lektura niedawno opublikowanego raportu […]
15 listopada 2021

Retail Central Bank Digital Currencies (CBDC) – wprowadzenie do zagadnienia

CBDC to akronim wyrażenia Central Bank Digital Currency, co w języku polskim należy tłumaczyć jako cyfrową walutę banku centralnego. Z uwagi na wielość zastosowań i niejednorodną […]
27 października 2021

Dobre praktyki w zakresie compliance, czyli czego fintechy mogą uczyć się od tradycyjnych instytucji finansowych.

[For English version see: https://fordatagroup.com/good-practices-in-the-field-of-compliance-what-fintechs-can-learn-from-traditional-financial-institutions/ ] Słowo wstępu W języku polskim pojęcie compliance często tłumaczone jest jako nadzór zgodności działalności z prawem, jednak przekład ten oddaje w […]
5 sierpnia 2021

Zmiany w zakresie unijnych regulacji AML. Czy kryptoaktywa przestaną być anonimowe?

Pod koniec lipca w mediach echem odbiła się informacja o rewolucyjnych zmianach w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jakie planowane są na szczeblu […]
21 marca 2021

NFT, czyli o tym jak cyfrowe „znaczki pocztowe” mogą potwierdzać autentyczność dóbr luksusowych.

Temat NFT bez dwóch zdań zdominował media w ostatnich tygodniach. Mimo, iż pierwsze NFT pojawiły się już w 2017 r. nie ma złudzeń, że to właśnie […]
11 marca 2021

Rozporządzenie MiCA: nowe możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

„Cyfryzacja to przyszłość finansów” – trudno nie zgodzić się z hasłem przyświecającym ostatnim zmianom legislacyjnym procedowanym na szczeblu unijnym. We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła […]
7 lutego 2021

Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych. Co zmienia nowy projekt Ustawy AML?

Końcem stycznia do Sejmu trafił Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 909) (dalej: […]